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Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc
de Bertrand Monnet
In Le Monde (Paris. 1944), 24551 (09/12/2023), p.21
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités.
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Monnet Bertrand.
« Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc »
in Le Monde (Paris. 1944), 24551 (09/12/2023), p.21.
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Titre :
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Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc (2023)
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Auteurs :
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Bertrand Monnet
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Le Monde (Paris. 1944) (24551, 09/12/2023)
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Article :
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p.21
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Langues:
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Français
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Descripteurs :
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blanchiment de l'argent
/
trafic de drogue
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Mots-clés:
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Dubaï
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Résumé :
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Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités.
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Genre :
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article de périodique
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Nature du document :
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documentaire
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