Catégorie criminalité économique

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Article de périodique

Faux placements : les coulisses d'un "business" florissant

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24939 (07/03/2025) p.18-19
• • Damien Leloup
  • Florian Reynaud

Enquête sur les faux placements et le projet "Scam Empire" : les fichiers, le "réseau Saphir", sa rentabilité, l'importance du marketing, la collecte de coordonnées, la rémunération, l'absence d'impôt, les stratégies pour masquer les activités, [...]

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Article de périodique

La face sombre du crédit d'impôt recherche

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24891 (10/01/2025) p.18
• Olivier PInaud

Le point sur le crédit d'impôt recherche (CIR) destiné aux entreprises et sur les fraudes : le coût, historique, les objectifs, témoignage d'un ingénieur sur les détournements, l'impact sur les salariés, les conséquences du CIR sur les impôts de[...]

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Article de périodique

Garages fictifs : des fraudeurs par millier et un Etat défaillant

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24879 (27/12/2024) p.10-11
• Arthur Carpentier

Enquête sur les fraudes aux immatriculations de véhicule : les garages fictifs et sociétés-écran, la privatisation du système d'immatriculation des véhicules, les conséquences, les problèmes de sécurité, la multiplication des fraudes, exemples d[...]

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Article de périodique

Transports : des fraudeurs ont le choix entre l'amende ou l'abonnement. Vrai ou faux ?

• Dans le périodique : L'Actu (Paris. 1997), n°7607 (11/12/2024) p.5

Point sur le choix donné aux fraudeurs dans les transports en commun de Marseille en cas de flagrant délit, et sur les objectifs de cette mesure.

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Article de périodique

Le faux miel, une vraie menace pour les apiculteurs français

• Dans le périodique : Alternatives économiques (Quétigny), n°448-449 (07/2024) p.110-112
• Anne Dhoquois

Enquête sur le miel frauduleux : définition du miel, les fraudes constatées sur le marché mondial du miel, les mesures prises au niveau européen, les limites, les difficultés et les revendications des apiculteurs français, les enjeux écologiques[...]

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Article de périodique

Buenos Aires. Joue-la comme Maradona

• Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°101 (06/2024) p.54-57
• Marian Blasberg

Dans Der Spiegel [presse allemande], extraits du reportage sur les matchs de football clandestins, "Potreros nocturnos", dans la banlieue de Buenos Aires : le football en Argentine ; l'organisation clandestine des matchs ; la question des gains [...]

Cote : Archives

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Article de périodique

Mexique. Quand les gangs de l'avocat incendient la forêt

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1739 (29/02/2024) p.22-23
• • Simon Romero
  • Emiliano Rodriguez Mega

Dans The New York Times [presse américaine], extraits du reportage sur les plantations illégales d'avocats et leur conséquence sur la déforestation, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique : le témoignage d'une habitante d'un village sur la destruc[...]

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Article de périodique

Le trafic de Coltan enrichit la guérilla

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1738 (22/02/2024) p.20-21
• Danielo Cristancho Serrano

Dans El Espectador [presse colombienne], le point sur le trafic de Coltan surnommé l'"or bleu" en Colombie : lieux d'exploitation et usages de ce minerai, potentiel minier de la région du Guainia, facteurs favorisant l'implantation des organisat[...]

Cote : Archives

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Article de périodique

L'Ouganda, eldorado de l'arnaque aux cryptos

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24585 (18/01/2024) p.18
• Marion Douet

Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révél[...]

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Article de périodique

Sur la piste des "brouteurs". Les escrocs des "faux à l'amour"

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24569 (30/12/2023) p.16-17
• Alexandre Kauffmann

Enquête sur les escroqueries aux sentiments en ligne : un exemple de tromperie ; la mise en place d'une plate-forme dédiée aux dépôts de plainte ; la hausse des fraudes sentimentales ; les conséquences de cette délinquance ; le rôle et les métho[...]

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Article de périodique

Les fraudes, symbole de la crise du logement

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24568 (29/12/2023) p.10
• Véronique Chocron

Enquête sur les fraudes dans les dossiers de location immobilière : témoignages de locataires, la falsification des dossiers, la tension du marché immobilier, la baisse des ventes, l'impact de l'interdiction de mise en location de logement mal i[...]

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Article de périodique

Chine. On m'a volé mon visage

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1722 (02/11/2023) p.28-29
• Wang Chang

Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglem[...]

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Article de périodique

Fraude à l'Assurance-maladie : ces escrocs en blouse blanche

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24497 (07/10/2023) p.14-15
• Henri Seckel

Dossier consacré à la fraude à l'Assurance-maladie, pratiquée par les professionnels de santé. Enquête sur les tromperies du milieu médical : les spécificités du système de paiement des actes et de rémunération des infirmiers ; des exemples d'es[...]

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Article de périodique

Joue-la comme Maradona !

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1717 (28/09/2023) p.56-57
• Marian Blasberg

Dans Der Spiegel [presse allemande], extraits du reportage sur les matchs de football clandestins en Argentine : les titres obtenus par l'Argentine en football ; la sous-culture du football dans les banlieues de Buenos Aires ; l'organisation des[...]

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Article de périodique

Au Louvre, des antiquités à l'origine problématique

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24424 (14/07/2023) p.22
• Roxana Azimi

Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution[...]

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