Catégorie blanchiment de l'argent

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Article de périodique

A Dubaï, les tours de la drogue française

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24835 (06/11/2024) p.20
• • Jérémie Baruch
  • Abdelhak El Idrissi

Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à[...]

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Article de périodique

Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1772 (17/10/2024) p.26-27
• • Kosuke Hatta
  • Shizuya Fukuoka

Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaur[...]

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Article de périodique

Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24551 (09/12/2023) p.21
• Bertrand Monnet

Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]

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Article de périodique

"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24531 (16/11/2023) p.22-23
• • Abdelhak El Idrissi
  • Anne Michel
  • Jérémie Baruch

Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]

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Article de périodique

L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1524 (16/01/2020) p.32-34
• Auteur : Hugo Malcher

Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvée[...]

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